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29歲電工自學編程行騙 上萬人被騙1.6億

2017-11-16 22:00:08     來源:騰訊網

  (央視財經《經濟與法》)2017年8月的一天,在湖南一個特別偏僻的小村莊,一個20多歲的小伙子在屋子里正在緊盯電腦,不時地敲擊著鍵盤,忙得不可開交。這時候,突然沖進來五十名警察,一下子把他按倒了,這可嚇壞了周圍的村民,這個小伙子犯了什么事?有這么多的警察來抓他?而且最讓人意想不到的是,就在這么偏僻簡陋的房子里,警方居然搜出了355萬的現金。

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  這個被警察抓住的小伙子究竟是什么人物?這355萬元現金又是從哪來的呢?事情還得從三個月前說起。2017年五月份,浙江麗水警方在偵破一個彩票網站詐騙的案子時,發現了一個小線索。網站里面,有前臺和后臺區別,開獎的結果可以自己操作的,可以篡改。

  這個平臺里的彩票主要有重慶時時彩、福彩3D、澳門五分彩等多種,以重慶時時彩為例,一共可以投注0到9十個數字。可以翻倍投注,五分鐘開獎一次。警方調查發現,這些看似合法的彩票,其實都是假冒的彩票網站,它們都有一個神秘的后臺設置,詐騙人員往往在開獎前一兩分鐘先登陸后臺,查看客人的投注和充值情況,然后進行改號設置,假如投注金額最高的數字是1,共5萬元,投注金額最低的數字是9,共1萬元,那么就將開獎結果設置為9,這樣,其中的4萬元,就輕松進了騙子的口袋,而且穩賺不賠。五分鐘開獎一次,只要玩的人多,收入相當可觀。那么,這個快速騙錢的網站是從哪里來的呢?

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  在跟嫌疑人的對話了解中發現他是通過一個QQ網名叫“萬科”的人在那里購買了這個網站。他買的網站都已經架設好了,包括服務器,前臺、后臺登陸的賬號這些東西。這個網名叫“萬科”的人究竟是何方神圣?警方對他進行了調查,結果發現,和他有業務往來的人幾乎遍布全國各地,最多的時候,一天有上百人與“萬科”聯系,購買彩票網站平臺和技術服務。如果按照十個人一個窩點這個去計算,他在全國最起碼有上千人,涉及到全國12個省市。

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  這個詐騙團伙的網點涉及到全國12個省市,面很廣,而且他們很專業,不僅出售能改中獎號碼的假冒彩票網站,負責售后服務,還在一些知名的商業網站上打廣告,吸引網民購買彩票。而且,因為這些網站采用的是后臺篡改數字的方式,隱蔽度很高,這些網站與正規的彩票網站做的幾乎一摸一樣,許多受害人在這些網站購買彩票后,往往不知道自己被騙了。那么,這個團伙究竟有多少人?又躲在哪里呢?警方如何在虛擬的世界中,將販賣這種網絡平臺的“萬科”揪出來呢?“萬科”到底有多少人,他的辦公地點或者場所,或者所謂的公司在哪里?這個就警方重點研究的方向了。警方從另外幾個賬號關聯出來一家公司。這家嫌疑性最大的公司位于深圳。與此同時,專案組還發現一個線索,在湖南的一個小縣城,有個相關賬戶,隔三差五就會有個小伙子柏某去取款。

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  專案組將工作重點放在深圳那家公司,希望能一舉抓獲這個彩票詐騙網站的販賣源頭。可是在深圳蹲守了半個多月之后,專案組發現,根本沒有找到這家公司涉嫌犯罪的有效證據。半個月的偵查下來,又回到了原點,這個代號“萬科”的團伙,究竟隱藏在哪里呢?就在專案組一籌莫展的時候,在另外一個城市,河南洛陽,一個商業區的寫字樓里,總有個小伙子在固定的時間里,悄悄地翻著樓層里的每一個垃圾桶。

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  原來,是專案組的另外一組人,通過技術手段,在洛陽發現了一個與萬科聯系緊密的網點。為了確認網點的具體位置,警方想到了一個辦法。警方從樓層和樓層底下垃圾筒里面撿到外賣單據上的電話號碼。與之前掌握的號碼去逐一比對,然后就以此鎖定具體位置。就這樣,通過翻垃圾桶、化妝成外賣員,以及其他一些偵查手段,專案組鎖定了全國一共17個比較大的彩票詐騙網站窩點,這些網點都是由網名叫“萬科”的直接提供服務。

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  警方化妝成快遞員、外賣員,深入偵查發現,每個窩點都有20人以上,有幾家甚至有八九十人,看上去就像正規的網絡公司,業務部、公關部、財務部應有盡有。除了這17個與“萬科”活躍聯系的網點,在全國還有其他幾十家網點,同時服務上百家網站,這個qq名為“萬科”的,究竟是個怎樣的專業團伙呢?他們又是怎樣讓受害人在上當之后,還無法發現,自己是在一個假冒的網站上購買的彩票呢?深圳那邊的偵查陷入了困局,該從哪里尋找突破口呢?

  專案組將視線轉移到在湖南發現的那個取錢的柏某身上。專案組民警葉水龍與幾個同事趕赴湖南祁陽,對柏某進行了為期一個多月的跟蹤調查,發現了很多奇怪的事情。民警發現,除了柏某,還有一個年紀大的男子,也會經常出來取錢。經過調查,這人正是柏某的父親。但是柏某作一名“馬仔”,把自己的工作交給家人這不符合常理。此時,專案組有人懷疑,所謂的“萬科”,是以柏某為重要人物的家族式犯罪團伙。可是這個懷疑,依然有許多不合理的地方。

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  柏某是讀電工專業的,是讀中專。跟計算機這一塊也不怎么搭邊,他的父母親兩個人也是在家務農,家里兩個小孩,老婆就在家里帶帶小孩。也看不出他有錢,衣服穿起來也是非常普通的。從民警跟蹤一個月的結果顯示,柏某除了很少出門之外,似乎就是村里的一個普通的村民。但奇怪的是,專案組經歷了一個月的加班熬夜之后匯總的線索,似乎又都指向了這個只有電工中專學歷的29歲小伙子。

  一個人,學電工,中專學歷,給全國上百家彩票詐騙網點提供售后服務、還要負責宣傳、還要通過購買銀行卡、支付寶賬戶等層層轉賬,把贓款轉移到自己近親屬賬戶上,根據調查的情況來看,這些事情似乎都是柏某一個人完成的,而且兩年的時間,柏某就可能獲利有1000多萬元,但是僅僅一個人能干完這么多的事情嗎?與此同時,負責全國17各網點偵查的民警,也摸清了這些網站的組織結構和人員構成,為了避免夜長夢多,專案組決定,在2017年8月22日下午,開始統一行動。2017年8月22日下午三點,當50名便衣民警沖進柏某家中的時候,還在電腦前與客戶溝通的柏某一時間懵了。

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